Sancionan a firma bancaria italiana por hacer transacciones con Cuba y otros países
El Departamento del Tesoro difundió en un comunicado que cobrará más de 611 millones de dólares al Grupo UniCredit por hacer transacciones con Cuba.
el Departamento de Servicios Financieros (DFS) del estado de Nueva York señaló en una declaración que impuso una multa de 405 millones de dólares al Grupo UniCredit
La compañía bancaria italiana Grupo UniCredit se sumó a las entidades de varios países castigadas por el gobierno de EE.UU. por presuntamente violar las sanciones impuestas por Washington contra Cuba y otros países.
Según informó la agencia Prensa Latina, la firma italiana, la mayor de su tipo en ese país y una de las más importantes de Europa, tendrá que pagarle a entidades estadounidenses mil 300 millones de dólares.
El Departamento del Tesoro difundió en un comunicado que su Oficina de Control de Activos Extranjeros cobrará 611 millones de dólares a las mencionadas instituciones bancarias debido a transacciones que habrían ignorado los castigos estadounidenses contra Cuba, Irán, Libia, Sudán, Siria y Myanmar.
A su vez, el Departamento de Servicios Financieros (DFS) del estado de Nueva York señaló en una declaración que impuso una multa de 405 millones de dólares al Grupo UniCredit, por violaciones a las leyes de sanciones que involucraron miles de millones de dólares en transacciones ilegales y no transparentes relacionadas con los mencionados territorios.
Sobre el caso específico de Cuba, la oficina neoyorquina detalló que UniCredit S.p.A. realizó ‘pagos ilegales’ relacionados con entidades del país caribeño.
*Tomado de Prensa Latina
Super interesante el articulo!!!